甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司五屆監(jiān)事會第二次臨時會議決議公告

        股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業(yè) 編號：臨2011-033

　　甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司五屆監(jiān)事會第二次臨時會議決議公告

　　甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆監(jiān)事會第二次臨時會議于2011年12月15日以書面形式發(fā)出通知，于2011年12月20日在公司六樓會議室召開，會議應到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事3名，監(jiān)事王黎安因公出差委托監(jiān)事李萍全權行使表決權，監(jiān)事王軍林因公出差委托監(jiān)事段學義全權行使表決權，會議由李萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議審議并通過以下決議：

　　1、審議通過了關于受讓玉米雜交種“吉祥一號”生產(chǎn)經(jīng)營權的議案。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過了關于投資5,000萬元設立全資子公司及新建玉米種子加工生產(chǎn)線項目的議案。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過了關于部分變更募集資金用于受讓“吉祥1號”生產(chǎn)經(jīng)營權及在武威建設玉米種子烘干加工生產(chǎn)線項目的議案。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

　　二〇一一年十二月二十二日