股票代碼：000713 股票簡(jiǎn)稱：豐樂(lè)種業(yè)編號(hào)： 2012-21

合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司

五屆七次董事會(huì)（臨時(shí)會(huì)議）決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司于2012年5月25日分別以通訊和送達(dá)的方式發(fā)出了召開(kāi)五屆七次董事會(huì)（臨時(shí)會(huì)議）的通知，會(huì)議于2012年6月4日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)際到會(huì)8人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳茂新先生主持。會(huì)議決議如下：

     一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任王浩波先生為公司總農(nóng)藝師的議案》

     根據(jù)總經(jīng)理的提名，董事會(huì)同意聘任王浩波同志為公司總農(nóng)藝師，任期與第五屆董事會(huì)相同。（王浩波先生簡(jiǎn)歷附后）

     表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

     二、審議通過(guò)了《關(guān)于成立新疆分公司的議案》

     為了更好的拓展新疆市場(chǎng)，公司決定成立新疆分公司（詳見(jiàn)同日公司2012-22號(hào)公告）。

     表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

     特此公告。

合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

二O一二年六月五日

     附件：王浩波先生簡(jiǎn)歷

     王浩波，男，1964年4月出生，蒙古族，博士研究生學(xué)歷，高級(jí)農(nóng)藝師。1982年參加工作，曾擔(dān)任河南內(nèi)鄉(xiāng)教育系統(tǒng)馬山高中生物學(xué)教師、河南鄭州市蔬菜研究所科研工作、合肥市農(nóng)科所西瓜抗病育種課題主持人。1997年進(jìn)入豐樂(lè)種業(yè)公司，歷任豐樂(lè)現(xiàn)代農(nóng)科所新技術(shù)研究室主任、豐樂(lè)種業(yè)農(nóng)科院項(xiàng)目部主任、院長(zhǎng)助理、瓜類研究所所長(zhǎng)，玉米瓜菜種子事業(yè)部副總經(jīng)理、瓜菜小麥種子事業(yè)部副總經(jīng)理，現(xiàn)任豐樂(lè)種業(yè)農(nóng)科院院長(zhǎng)。

     王浩波先生與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有持有公司股票，近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

     股票代碼：000713 股票簡(jiǎn)稱：豐樂(lè)種業(yè)編號(hào)： 2012-22

合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司關(guān)于成立新疆分公司的公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、設(shè)立分公司的必要性

     進(jìn)軍新疆市場(chǎng)是公司發(fā)展的重要舉措，隨著公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)在新疆的拓展，設(shè)立分支機(jī)構(gòu)已勢(shì)在必行。

     1、公司進(jìn)駐新疆發(fā)展的需要

     公司西瓜制種進(jìn)入新疆較早，玉米制種產(chǎn)業(yè)也逐步往新疆發(fā)展。2012年公司計(jì)劃在新疆?dāng)U大棉花和玉米制種面積。

     隨著公司棉花種子、農(nóng)化產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)的逐步健全，以及玉米種子生產(chǎn)基地的擴(kuò)大，公司在新疆必須具備必要的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求，當(dāng)?shù)毓ど滩块T、農(nóng)業(yè)執(zhí)法部門要求公司盡快在新疆設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

     2、提升公司與國(guó)內(nèi)種企競(jìng)爭(zhēng)能力的需要

     新疆實(shí)施大開(kāi)發(fā)后，國(guó)內(nèi)種企紛紛進(jìn)入新疆，擴(kuò)大投資，建立子公司、分公司，搶占種子基地和種子市場(chǎng)。面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)局面，公司必需加大投入，建立穩(wěn)定的機(jī)構(gòu)以滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

     3、公司引進(jìn)人才、穩(wěn)定新疆科研生產(chǎn)營(yíng)銷隊(duì)伍的需要

     公司在新疆要有較快的發(fā)展，就必須建立一支科研生產(chǎn)營(yíng)銷隊(duì)伍。建立穩(wěn)定的辦公場(chǎng)所，解決社保等后顧之憂有利于在新疆進(jìn)行人才招聘，從而使隊(duì)伍更加穩(wěn)定。

     4、公司快速建立生產(chǎn)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的需要

     由于公司真正在新疆經(jīng)營(yíng)時(shí)間短，影響力較小，在新疆建立分支機(jī)構(gòu)，可與合作單位快速建立聯(lián)系，方便開(kāi)展業(yè)務(wù)。

     經(jīng)實(shí)地考察、多方調(diào)研，公司計(jì)劃在新疆庫(kù)爾勒成立合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司新疆分公司，作為公司在新疆市場(chǎng)發(fā)展的平臺(tái)。

     二、設(shè)立分公司簡(jiǎn)介

     1、公司名稱：合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司新疆分公司

     2、公司住所：新疆庫(kù)爾勒

     3、企業(yè)類型：股份有限公司分支機(jī)構(gòu)

     4、負(fù)責(zé)人：彭家成

     5、經(jīng)營(yíng)范圍：（具體經(jīng)營(yíng)范圍以工商行政管理部門核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）

     三、對(duì)公司的影響

     新疆分公司成立并有序運(yùn)作后，為豐樂(lè)種業(yè)開(kāi)拓新疆市場(chǎng)，整合資源，提高市場(chǎng)占有率，擴(kuò)大品牌影響力發(fā)揮重要作用，同時(shí)對(duì)提高公司綜合效益有著積極的意義。

     四、備查文件

     五屆七次董事會(huì)會(huì)議決議。

     特此公告。

合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二0一二年六月五日

股票代碼：000713 股票簡(jiǎn)稱：豐樂(lè)種業(yè)編號(hào)： 2012-23

合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司總農(nóng)藝師的

獨(dú)立意見(jiàn)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，作為合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事，就董事會(huì)擬聘任王浩波先生為公司總農(nóng)藝師事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

     因工作需要，經(jīng)總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)擬聘任王浩波先生為公司總農(nóng)藝師。

     我們對(duì)王浩波先生的個(gè)人履歷等進(jìn)行了審核，王浩波先生未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，沒(méi)有被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，以及不存在尚未解除的情況；

     王浩波先生的教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況能勝任所聘任的職責(zé)要求；

     公司關(guān)于聘任王浩波先生為公司總農(nóng)藝師的提名和審議程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任王浩波先生為總農(nóng)藝師。

     獨(dú)立董事：趙久然 趙定濤卓敏

二O一二年六月五日