證券代碼：000998證券簡(jiǎn)稱：隆平高科 公告編號(hào)：2014-06
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)及審議情況
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第五屆董事會(huì)第三十五次（臨時(shí)）會(huì)議采用通訊方式召開(kāi)和表決。根據(jù)本公司章程，本次會(huì)議的通知和表決票以傳真和電子郵件方式于2014年3月4日提交本公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定。截至2014年3月7日，本公司董事會(huì)秘書辦公室共計(jì)收到11位董事的有效表決票，現(xiàn)根據(jù)董事表決意見(jiàn)形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于建設(shè)新橋產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的議案》。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
二、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于成立安徽隆平高科（新橋）種業(yè)有限公司的議案》。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
三、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于成立河南隆平高科種業(yè)有限公司的議案》。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
四、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于為四川隆平高科種業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》。
本議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司于2014年3月11日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保的公告》。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
五、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于退回國(guó)有土地使用權(quán)的議案》。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
六、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于成立隆平聯(lián)社科技服務(wù)有限公司的議案》。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
七、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于為長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)思源小額貸款有限公司提供反擔(dān)保的議案》。
本議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司于2014年3月11日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保的公告》。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
二、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的表決票；
2、獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、加蓋本公司董事會(huì)印章的第五屆董事會(huì)第三十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議。
特此公告。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會(huì)
二○一四年三月十一日
證券代碼：000998證券簡(jiǎn)稱：隆平高科公告編號(hào)：2014-07
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
1、袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）參股企業(yè)長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)思源小額貸款有限公司(以下簡(jiǎn)稱“小貸公司”)擬向北京銀行(7.09, -0.24, -3.27%)股份有限公司長(zhǎng)沙分行申請(qǐng)配套資金貸款2，000萬(wàn)元，并由湖南省中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司為該筆貸款提供擔(dān)保。根據(jù)湖南省中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司要求，小貸公司所有股東均應(yīng)按持股比例為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。
本公司將按照持有小貸公司23%的股權(quán)比例對(duì)該筆擔(dān)保提供反擔(dān)保，擔(dān)?？偨痤~不超過(guò)460萬(wàn)元，擔(dān)保期限為1年，反擔(dān)保范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)該筆債權(quán)的費(fèi)用。
2、本公司將為控股子公司四川隆平高科種業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川隆平”）向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(2.29, -0.04, -1.72%)股份有限公司廣漢市支行申請(qǐng)的貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為1，000萬(wàn)元，擔(dān)保期限為1年，擔(dān)保范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)該筆債權(quán)的費(fèi)用。
3、本公司第五屆董事會(huì)于2014年3月7日以通訊表決方式召開(kāi)了第三十五次（臨時(shí)）會(huì)議，分別審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于為長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)思源小額貸款有限公司提供反擔(dān)保的議案》和《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于為四川隆平高科種業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》。
上述兩項(xiàng)議案的表決結(jié)果均為：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)本議案。
4、上述擔(dān)保無(wú)需經(jīng)過(guò)本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、小貸公司基本情況
?。?）小貸公司成立于2012年5月25日；注冊(cè)資本為5，000萬(wàn)元，其中本公司出資1，150萬(wàn)元，持股比例為23%，湖南通程建筑裝飾工程有限公司出資850萬(wàn)元，持股比例為17%，其余60%股權(quán)由多個(gè)自然人分別持有；住所位于長(zhǎng)沙市高新開(kāi)發(fā)區(qū)尖山路39號(hào)長(zhǎng)沙中電軟件園總部大樓2樓；法定代表人為彭慶光；工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照核定的經(jīng)營(yíng)范圍為：發(fā)放小額貸款；財(cái)務(wù)咨詢。
（2）小貸公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：元
項(xiàng)目
2012年12月31日
?。ń?jīng)審計(jì)）
2013年12月31日
?。ㄎ唇?jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額
51，994，480.22
51，397，019.29
負(fù)債總額
911，447.22
779，765.04
流動(dòng)負(fù)債總額
911，447.22
779，765.04
凈資產(chǎn)
51，083，033.00
50，617，254.25
項(xiàng)目
2012年5-12月
?。ń?jīng)審計(jì)）
2013年1-12月
（未經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入
3，079，571.20
5，663，326.35
利潤(rùn)總額
1，444，044.00
767，715.85
凈利潤(rùn)
1，083，033.00
508，950.73
2、四川隆平基本情況
?。?）四川隆平成立于2007年1月26日；注冊(cè)資本為3，000萬(wàn)元，其中本公司出資2，400萬(wàn)元，持股比例為80%；繆培忠出資600萬(wàn)元，持股比例為20%；住所位于廣漢市湘潭路66號(hào)；法定代表人為龍和平；工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照核定的經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)雜交水稻、雜交玉米、雜交油菜、小麥、主要農(nóng)作物種子；農(nóng)作物種子批發(fā)、零售、進(jìn)出口；提供農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)及成果轉(zhuǎn)讓；農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
?。?）四川隆平主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
項(xiàng)目
2012年12月31日
?。ń?jīng)審計(jì)）
2013年12月31日
?。ㄎ唇?jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額
198，852，545.56
241，786，643.03
負(fù)債總額
96，621，408.89
110，456，629.00
流動(dòng)負(fù)債總額
96，621，408.89
110，456，629.00
凈資產(chǎn)
102，231，136.67
131，330，014.03
項(xiàng)目
2012年1-12月
?。ń?jīng)審計(jì)）
2013年1-12月
?。ㄎ唇?jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入
95，982，688.35
106，177，371.55
利潤(rùn)總額
235，264.63
29，098，877.36
凈利潤(rùn)
220，894.63
29，098，877.36
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、小貸公司向北京銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行申請(qǐng)配套資金貸款2，000萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)充信貸資金，并由湖南省中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司為該筆貸款提供擔(dān)保。本公司按照持有小貸公司23%的比例對(duì)該筆擔(dān)保承擔(dān)反擔(dān)保，擔(dān)?？偨痤~不超過(guò)460萬(wàn)元，擔(dān)保期限為1年，反擔(dān)保范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)該筆債權(quán)的費(fèi)用。
2、本公司為控股子公司四川隆平向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣漢市支行申請(qǐng)的貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為1，000萬(wàn)元，擔(dān)保期限為1年，擔(dān)保范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)該筆債權(quán)的費(fèi)用。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
1、小貸公司財(cái)務(wù)經(jīng)理由本公司委派，其投放貸款的對(duì)象以股東熟悉的客戶及銀行推薦的客戶為主，并通過(guò)強(qiáng)制要求經(jīng)辦人員對(duì)每位客戶進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，從公開(kāi)信息渠道和其他非公開(kāi)渠道了解客戶資產(chǎn)負(fù)債的真實(shí)狀況等手段防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，本公司董事會(huì)認(rèn)為反擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次小貸公司其他股東均已按出資比例向湖南省中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司提供反擔(dān)保，為了支持小貸公司運(yùn)營(yíng)，本公司董事會(huì)同意按前述條件提供反擔(dān)保。
2、本次為四川隆平擔(dān)保系為了滿足其主營(yíng)業(yè)務(wù)資金需求，支持本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，屬正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，且四川隆平其他股東已向本公司出具承諾，愿意為本次擔(dān)保以其個(gè)人全部資產(chǎn)向本公司提供連帶責(zé)任保證反擔(dān)保，據(jù)此，本公司董事會(huì)認(rèn)為擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，同意按前述條件提供擔(dān)保。
3、本公司獨(dú)立董事已就為小貸公司提供反擔(dān)保事項(xiàng)出具如下意見(jiàn)：“上述對(duì)外擔(dān)保的內(nèi)容和決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司及股東利益的情況”。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2014年3月10日，本公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為20，160萬(wàn)元（含本次擔(dān)保金額），其中19，700萬(wàn)元為本公司對(duì)控股子公司擔(dān)保，460萬(wàn)元為對(duì)參股企業(yè)擔(dān)保，累計(jì)擔(dān)?？傤~占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)的比例為16.51%。不存在逾期擔(dān)保以及涉及訴訟的擔(dān)保。
六、備查文件
1、本公司第五屆董事會(huì)第三十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
2、本公司獨(dú)立董事出具的關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年三月十一日
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號(hào)）和《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》，我們作為袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，就公司第五屆董事會(huì)第三十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于為長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)思源小額貸款有限公司提供反擔(dān)保的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
公司擬按照23%的持股比例為長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)思源小額貸款有限公司向湖南省中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司的擔(dān)保提供反擔(dān)保，擔(dān)保金額為460萬(wàn)元，擔(dān)保期限為1年。上述對(duì)外擔(dān)保的內(nèi)容和決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司及股東利益的情況。
獨(dú)立董事：鄒定民
屈茂輝
郭平
任愛(ài)勝
簽署日期：2014年3月7日
