1、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的年度報告全文。
公司簡介
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2、主要財務數(shù)據(jù)和股東變化
(1)主要財務數(shù)據(jù)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
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(2)前10名股東持股情況表
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(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系
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3、管理層討論與分析
2013年,公司以增強盈利能力和發(fā)展質量、實現(xiàn)股東利益最大化為核心,積極應對種業(yè)庫存壓力大、農(nóng)化環(huán)保形勢嚴峻、香料產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境惡化等各種復雜不利局面,克服困難,化解危機,圍繞主業(yè),創(chuàng)新管理思路和方法,力促公司穩(wěn)健發(fā)展。本報告期,公司榮膺中國種業(yè)十大“信用明星企業(yè)”稱號(排名第五),豐樂農(nóng)化榮獲“中國農(nóng)藥創(chuàng)新型企業(yè)”稱號,入選首批“國家級知識產(chǎn)權示范企業(yè)”。
2013年公司實現(xiàn)銷售收入169393.49萬元,歸屬于上市公司股東凈利潤5576.84萬元,分別較上年同期下降了8.1%和18.47%。主要受種子業(yè)務成本上升,香料產(chǎn)業(yè)、酒店服務業(yè)、豐樂生態(tài)園等輔業(yè)虧損影響。其中,香料業(yè)務本期發(fā)生虧損2486.30萬元。本報告期,公司凈利潤中包括三亞豐樂資產(chǎn)評估增值,扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1082.78萬元,較上年5509.05萬元下降80.35%。
報告期,公司主要開展了以下工作:
(1)市場營銷。水稻種子產(chǎn)業(yè)強化服務營銷理念,加強與種植大戶的對接力度,以產(chǎn)品和服務“差異化”滿足不同市場群體的個性化需求,實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展,產(chǎn)業(yè)地位進一步鞏固;玉米種子產(chǎn)業(yè)加快新品上量速度,“NK718”在東北市場的銷量和收入均創(chuàng)公司在同區(qū)域的歷史紀錄,采取有效措施消化庫存,進一步化解風險;油菜種子銷量實現(xiàn)近年來的突破性增長;新疆棉種市場份額穩(wěn)步擴大;瓜菜種子圍繞開發(fā)高檔新品種,實施精品化戰(zhàn)略,銷售形勢向好;小麥種子產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入提升。
(2)科研工作。一是加強自主科研工作。種業(yè)科研:新審(鑒)定農(nóng)作物新品種14個;申報參加區(qū)試70個(次),區(qū)試晉級10個(次);申請品種權保護4項;申請專利1項,獲得專利授權2項。通過了高新技術企業(yè)認定(復審)管理工作專項檢查;完成國家企業(yè)技術中心年度評價材料的上報,考核結果為優(yōu)秀;順利晉級安徽省兩系雜交水稻工程技術研究中心。農(nóng)化科研:取得9個產(chǎn)品農(nóng)藥登記證及5個新產(chǎn)品農(nóng)藥生產(chǎn)批準證書;完成42個在線產(chǎn)品續(xù)展登記工作;制定2項新產(chǎn)品企業(yè)標準,參加3項國家標準的制定;取得發(fā)明專利8項;獲得15個授權商標。香料科研:研發(fā)了5個香料新產(chǎn)品;取得發(fā)明專利1項,申報發(fā)明專利5項;參與1項國家標準的制定。二是加強對外合作聚合優(yōu)質資源。與多所研院所和高校,開展育種材料利用、品種選育和品種引進等合作。獨占玉米品種“黎樂66”生產(chǎn)經(jīng)營權。三是參股華智水稻生物技術有限公司,股權占比15%,為第三大股東,該公司是農(nóng)業(yè)部牽頭組建的雜交水稻分子育種平臺。
(3)管理工作。一是加強對生產(chǎn)、加工、銷售、倉儲等各個環(huán)節(jié)上的產(chǎn)品監(jiān)控和制度建設,質量管理工作進一步加強。二是深化財務管理,加強費用控制;規(guī)范全面預算系統(tǒng)運行,固化業(yè)務流程,防范經(jīng)營風險;推行“阿米巴”精細化管理,劃小費用考核單位;加強審計對生產(chǎn)經(jīng)營活動的監(jiān)督作用。三是優(yōu)化物流管理體系。公司生產(chǎn)經(jīng)營單位業(yè)務流程全部納入了ERP系統(tǒng)管理,實現(xiàn)了產(chǎn)品物流管理的信息化、規(guī)范化和可追溯,公司對生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的掌控力進一步增強。
(4)促進輔業(yè)資產(chǎn)保值盤活。與合肥城建聯(lián)合開發(fā)三亞房地產(chǎn)項目,進一步盤活三亞豐樂存量資產(chǎn);多方協(xié)調加快推進豐樂生態(tài)園資產(chǎn)交接工作。
4、涉及財務報告的相關事項
(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
與上年度財務報告相比,公司會計政策、會計估計和核算方法沒有發(fā)生變化。
(2)報告期內發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
報告期內,公司沒有發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上年度財務報告相比,合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
阜陽豐樂種業(yè)有限責任公司與肥東豐樂種業(yè)有限責任公司2008年度已進入清算程序,合并財務報表時未將其納入合并范圍。
本期新成立新疆樂萬家種業(yè)有限公司,新納入合并范圍。
本期三亞豐樂實業(yè)有限公司經(jīng)合肥城建發(fā)展股份有限公司、合肥興泰產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司增資后,本公司持有三亞豐樂實業(yè)有限公司股權比例由100%降至49%,本期本公司在三亞豐樂實業(yè)有限公司增資事項工商變更完成后,不納入合并范圍,增資完成前的損益納入本期合并報表合并范圍。
本期安徽豐樂農(nóng)化有限公司將其持有100%股權的安徽豐樂化工科技有限公司吸收合并,吸收合并完成后,安徽豐樂化工科技有限公司不在納入合并范圍。
(4)董事會、監(jiān)事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
無
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司
二O一四年四月九日
股票代碼:000713 股票簡稱:豐樂種業(yè) 編號: 2014-04
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司五屆十九次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司于2014年3月26日分別以傳真和送達的方式發(fā)出了召開五屆十九次董事會的書面通知,會議于4月7日下午3:00在公司總部六樓會議室召開,會議應到董事8人,實到8人,監(jiān)事3人和財務負責人列席會議。會議由董事長陳茂新先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議決議如下:
一、審議通過了《2013年度董事會工作報告》;
表決結果: 8票同意,0票反對,0票棄權。
該議案需提請公司2013年年度股東大會審議。
二、審議通過了《2013年度財務決算報告》;
表決結果: 8票同意,0票反對,0票棄權。
該議案需提請公司2013年年度股東大會審議。
三、審議通過了《2013年度利潤分配預案》;
表決結果: 8票同意,0票反對,0票棄權。
經(jīng)大華會計師事務所有限公司審計,母公司2013年度實現(xiàn)凈利潤79,262,539.19元,提取法定盈余公積7,926,253.92元,加年初留存未分配利潤322,619,514.07元,減對所有者(或股東)的分配14,943,798.40元, 2013年末可供股東分配的利潤為379,012,000.94元。
2013年度利潤分配預案為:以2013年期末公司總股本298,875,968股為基數(shù),向全體股東每10股派現(xiàn)金0.30元(含稅),共計8,966,279.04元,剩余未分配利潤結轉下一年度,本年度不進行資本公積金轉增股本。
以上預案需提請公司2013年年度股東大會審議。
四、審議通過了《2013年年度報告和年報摘要》;
表決結果: 8票同意,0票反對,0票棄權。
該議案需提請公司2013年年度股東大會審議。
五、審議通過了《關于2013年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》;
2013年末公司對應收款項、存貨、長期股權投資、固定資產(chǎn)、在建工程等資產(chǎn)進行了全面清查,對相關資產(chǎn)計提減值準備的情況如下:
1、應收款項:公司對應收款項按照財務政策進行全面清理,并計提壞帳準備。2012年末公司保留的壞帳準備余額為3787.33萬元,本期轉銷準備6.84萬元, 2013年末應保留的壞帳準備3198.69萬元,本期計提壞帳準備-581.79萬元,計提的壞帳準備全部計入2013年度資產(chǎn)減值損失。
2、存貨:在對存貨進行全面盤點的基礎上,按類別、分品種進行了逐個減值測試,按照《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的要求,對于存貨因被淘汰、全部或部分陳舊過時或銷售價格低于成本等原因導致成本高于可變現(xiàn)凈值的部分,提取了存貨跌價準備。2012年末公司保留的存貨跌價準備余額為5,858.67萬元,本期銷售庫存商品轉銷庫存商品跌價準備4282.55萬元,轉回335.69萬元,2013年底根據(jù)減值測試保留的存貨跌價準備2190.48萬元,本期應計提存貨跌價準備950.06萬元,計提的跌價準備全部計入2013年度資產(chǎn)減值損失。
3、長期股權投資:在對長期股權投資進行全面清理的基礎上,董事會認為2012年末公司保留的減值準備余額為3,207.83萬元,本期無轉銷和計提情況,2013年底仍保留減值準備為3,207.83萬元。。
4、固定資產(chǎn):在對固定資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,計提減值準備。2012年末公司保留的固定資產(chǎn)減值準備余額為1,026.01萬元,本期無轉銷,2013年底應保留的減值準備1319.26萬元,本期計提壞帳準備293.25萬元,全部計入2013年度資產(chǎn)減值損失。
5、在建工程:公司對在建工程進行全面清查,豐樂農(nóng)化在建工程中的雙墩項目不在繼續(xù)進行,該項目共計投入84.16萬元,本期轉銷84.16萬元,期末保留在建工程減值準備為0萬元。
董事會認為:上述資產(chǎn)減值準備符合有關規(guī)定和公司內控制度,真實反映公司資產(chǎn)的實際情況,有利于保持公司財務狀況的穩(wěn)健。
表決結果:8票同意 ,0票反對,0票棄權。
六、審議通過了《關于公司2013年度公司申請3.5億元銀行貸款綜合授信額度的議案》;
由于生產(chǎn)經(jīng)營工作的季節(jié)性,我公司對資金的需求量波動較大,特別在種子收購季節(jié),需集中大量使用資金,必須通過增加銀行貸款解決資金缺口。
公司現(xiàn)有開戶的主要銀行有:農(nóng)業(yè)銀行合肥城西支行、交通銀行合肥蜀山中路支行、中國銀行合肥高新支行、興業(yè)銀行合肥政務區(qū)支行、徽商銀行長西支行、招商銀行合肥政務區(qū)支行、工商銀行金寨路支行、浦發(fā)銀行合肥分行等, 2013年各銀行給公司的授信額度總計為7.25 億元,此授信額度是銀行根據(jù)對公司的評估情況而給予公司在其操作業(yè)務的最高限額。公司在該額度內根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求,并履行公司內部和銀行要求的相應審批程序后具體操作各項業(yè)務品種。
根據(jù)公司實際情況測算,公司2014年最高峰時銀行貸款實際需要量不會超過3.5億元。為了保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展,經(jīng)董事會審議,授權經(jīng)理層在不超過3.5億元人民幣的范圍內辦理向銀行申請在授信額度內一年期流動資金貸款。
此議案經(jīng)董事會審議,提交2013年股東大會通過后有效。對在此期限和額度內單筆融資業(yè)務的申請均有效,除非額外需求,公司將不再出具針對單筆融資業(yè)務申請的董事會決議。同時授權公司董事長或董事長的授權人簽署相關法律合同及文件。
表決結果: 8票同意,0票反對,0票棄權。
該議案需提請公司2013年度股東大會審議。
七、審議通過了《關于2014年度為全資子公司豐樂農(nóng)化、豐樂香料向銀行申請貸款提供擔保的議案》;
內容詳見同日《證券時報》、《證券日報》和巨潮網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結果: 8票同意,0票反對,0票棄權。
該議案需提請公司2014年度股東大會審議。
八、審議通過了《關于公司2014年度用子公司房產(chǎn)作抵押向農(nóng)業(yè)銀行申請貸款的議案》
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,公司2014年度流動資金需申請銀行貸款。公司擬將所屬全資子公司安徽豐樂大酒店有限責任公司豐樂大廈房產(chǎn)作抵押,向農(nóng)業(yè)銀行合肥城西支行申請1.5億元貸款。安徽豐樂大酒店有限責任公司注冊資本12,000萬元,截止2013年12月31日,房屋資產(chǎn)凈值為3,498.6萬元。本次將其房產(chǎn)作抵押不影響安徽豐樂大酒店有限責任公司經(jīng)營。
表決結果: 8票同意,0票反對,0票棄權。
該議案需提請公司2013年度股東大會審議。
九、審議通過了《內部控制自我評價報告》;
內容詳見同日巨潮網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結果: 8票同意,0票反對,0票棄權。
十、審議通過了《續(xù)聘會計師事務所及確定審計報酬的議案》;
公司擬續(xù)聘大華會計師事務所有限公司為本公司2014年度審計機構,聘期一年,到期可以續(xù)聘。2014年度審計費用授權董事會根據(jù)公司實際情況確定。本公司及合并報表范圍內的子公司共支付大華會計師事務所2013年度財務報表審計費用58萬元、內部控制審計費用20萬元。
表決結果: 8票同意,0票反對,0票棄權。
該議案需提請公司2013年度股東大會審議。
十一、審議通過了《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》
表決結果: 8票同意,0票反對,0票棄權。
具體內容詳見巨潮資訊網(wǎng) htpp://www.cninfo.com.cn公告。
該議案需提請公司2013年度股東大會審議。
十二、審議通過了《關于召開2013年年度股東大會的議案》
股東大會通知詳見同日《證券時報》、《證券日報》和巨潮網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 公告。
表決結果: 8票同意,0票反對,0票棄權。
特此公告。
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司董事會
二O一四年四月九日
股票代碼:000713 股票簡稱:豐樂種業(yè) 編號: 2014- 05
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司五屆十一次監(jiān)事會決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司于2014年4月7日下午4:30在公司總部六樓會議室召開了五屆十一次監(jiān)事會,應出席會議的監(jiān)事3人,實到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人陳會中主持,會議決議如下:
1、審議通過了《2013年度監(jiān)事會工作報告》;
表決結果:3票同意 ,0票反對,0票棄權。
該議案需提請公司2013年度股東大會審議。
2、審議通過了《2013年度財務決算報告》;
表決結果:3票同意 ,0票反對,0票棄權。
該議案需提請公司2013年度股東大會審議。
3、審議通過了《2013年度利潤分配預案》;
表決結果:3票同意 ,0票反對,0票棄權。
該預案需提請公司2013年度股東大會審議。
4、審議通過了《2013年年度報告及年報摘要》;
與會監(jiān)事對董事會編制的2013年年度報告進行審核后,一致認為:
2013年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及內部管理制度的各項規(guī)定,其內容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定,其所載資料真實、準確、完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果:3票同意 ,0票反對,0票棄權。
該議案需提請公司2013年度股東大會審議。
5、審議通過了《續(xù)聘會計師事務所及確定審計報酬的議案》;
表決結果:3票同意 ,0票反對,0票棄權。
該議案需提請公司2013年度股東大會審議。
6、審議通過了《關于2013年度計提減值準備的議案》;
與會監(jiān)事對董事會通過的計提減值準備事項發(fā)表如下意見:
2013年度報告中,董事會根據(jù)相應資產(chǎn)的情況所計提資產(chǎn)減值準備的決議程序、依據(jù)符合法律、法規(guī)、公司章程及內部管理制度的規(guī)定,計提減值準備有利于降低公司財務風險,真實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。
表決結果:3票同意 ,0票反對,0票棄權。
7、審議通過了《公司 2013 年度內部控制自我評價報告》;
(1)公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關規(guī)定,確立內部控制的目標,遵循內部控制的基本原則,按照自身的實際情況,建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內部控制制度,保障了公司業(yè)務活動的正常進行。
(2)公司內部控制組織機構完整,保證了公司內部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。
綜上所述,監(jiān)事會認為,公司內部控制自我評價全面、真實、準確地反映了公司內部控制的實際情況。
表決結果:3票同意 ,0票反對,0票棄權。
8、審議通過了《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》
表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
該議案需提請公司2013年度股東大會審議。
特此公告。
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二O一四年四月九日
股票代碼:000713 股票簡稱:豐樂種業(yè) 編號: 2014-10
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司2013年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司將于2014年4月29日召開2013年度股東大會,股東大會通知如下:
(一)、召開會議基本情況
1、召開時間:2014年4月29日(星期二)上午9:00,會期半天;
2、召開地點:合肥市長江西路501號豐樂國際大酒店六樓會議室
3、召集人:公司董事會
4、召開方式:現(xiàn)場投票
5、出席對象:①公司董事、監(jiān)事及高級管理人員 ②截止2014年4月24日深圳證券交易所下午3:00交易結束,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
(二)、會議審議事項
1、審議《2013年度董事會工作報告》;
2、審議《2013年度監(jiān)事會工作報告》;
3、審議《2013年度財務決算報告》;
4、審議《2013年度利潤分配預案》;
5、審議《2013年度報告和年報摘要》;
6、審議《關于2014年度公司申請3.5億元銀行貸款綜合授信額度的議案 》;
7、審議《關于2014年度為全資子公司豐樂農(nóng)化、豐樂香料向銀行申請貸款額度提供擔保的議案》;
8、審議《關于公司2014年度用子公司房產(chǎn)作抵押向農(nóng)業(yè)銀行申請貸款的議案》;
9、審議《續(xù)聘會計師事務所及確定審計報酬的議案》;
10、審議《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。
上述議題已經(jīng)公司2014年4月7日召開的五屆十九次董事會和五屆十一次監(jiān)事會審議通過,公告刊登在2014年4月9日《證券時報》、《證券日報》及巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
(三)、出席會議股東登記辦法
1、登記手續(xù):出席會議的法人股東應憑深圳證券交易所賬戶卡、法定代表人的授權委托書和營業(yè)執(zhí)照復印件登記;個人股東持股票賬戶卡和個人身份證登記;委托代理人持本人身份證、委托人股票賬戶卡登記;異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間:2014年4月28日上午8:00—下午6:00。
股東若委托代理人出席會議并表決應將授權委托書(見附件)于2014年4月28日下午6:00前送達或傳真至本公司登記地點。
3、登記地址:安徽省合肥市長江西路501號豐樂大廈6樓董事會辦公室。
特此公告。
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司董事會
二O一四年四月九日
附件:
授權委托書
茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年4月29 日召開的合肥豐樂種業(yè)股份有限公司2013年年度股東大會,并代表我公司/本人依照以下指示對下列議案投票。我公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可自行投票,其行使表決權的后果均由我公司(本人)承擔。
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委托人姓名: 委托人身份證號碼:
委托人股東賬戶: 委托人持有股數(shù):
受托人簽名: 受托人身份證號碼:
委托人簽名:
委托日期:2014 年 月 日
