北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司部分董事、監(jiān)事、高管調(diào)整的公告

 
　　證券代碼：002385            證券簡稱：大北農(nóng)             公告編號： 2015-059

　　北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司部分董事、監(jiān)事、高管調(diào)整的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司常務(wù)副董事長邱玉文先生、監(jiān)事會(huì)主席王平先生的辭職報(bào)告，并于2015年8月7日召開的第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分董事會(huì)成員的議案》、《關(guān)于變更部分監(jiān)事會(huì)成員的議案》，具體如下：

　　一、邱玉文先生因個(gè)人原因請求辭去公司常務(wù)副董事長一職，公司同意其請辭要求。

　　邱玉文先生擔(dān)任公司常務(wù)副董事長期間，勤勉盡責(zé)，為公司早年的產(chǎn)業(yè)拓展、人才培養(yǎng)，模式打造、近年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展、新產(chǎn)業(yè)布局做出了巨大的貢獻(xiàn)，本公司對邱玉文先生20年來為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。邱玉文先生還將繼續(xù)在公司擔(dān)任高級顧問職務(wù)。

　　二、王平先生因個(gè)人原因請求辭去監(jiān)事會(huì)主席一職，公司同意其請辭要求。王平先生在東北大區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展、河南特區(qū)的跨越發(fā)展中做出了突出的貢獻(xiàn)，公司并對其在任職期間的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。王平先生將不在公司任職。

　　三、公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名張立忠先生為新的董事候選人，張立忠先生任職董事后將不再擔(dān)任公司高級副總裁職務(wù)。張立忠先生的簡歷見附件。

　　四、公司控股股東邵根伙先生提名季衛(wèi)國先生為新的監(jiān)事候選人。季衛(wèi)國先生的簡歷見附件。

　　五、以上變更事項(xiàng)將于公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。董事會(huì)成員變更后，董事會(huì)中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一；監(jiān)事會(huì)成員變更后，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　特此公告。

　　北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2015年8月7日

　　附：董事候選人簡歷

　　張立忠先生，1974年11月出生，東北農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)推廣專業(yè)碩士，1999年加入公司，歷任哈爾濱大北農(nóng)農(nóng)牧科技有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任公司高級副總裁、公司農(nóng)牧科技產(chǎn)業(yè)高級副總裁、東北區(qū)總裁、山東事業(yè)部總裁。

　　張立忠先生持有公司9,349,264股股份，占公司總股本的0.37%。與本公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　附：監(jiān)事候選人簡歷

　　季衛(wèi)國先生，1969年1月出生，中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2002年5月加入本公司，任投資發(fā)展部經(jīng)理，現(xiàn)任北京金色農(nóng)華種業(yè)股份有限公司公司副總裁。

　　季衛(wèi)國先生持有公司20,000股股份，占公司總股本的0.0008%。季衛(wèi)國先生與本公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。