袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第四屆董事會(huì)于2009年10月28日下午十四時(shí)三十分在長沙市芙蓉區(qū)遠(yuǎn)大路張公嶺天園假日中心會(huì)議室召開了第十一次（臨時(shí)）會(huì)議。本次會(huì)議的通知已于2009年10月23日以傳真、電話和電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議由董事長伍躍時(shí)先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事9人，董事伍躍時(shí)、袁定江、顏衛(wèi)彬、廖翠猛、EmmanuelROUGIER、Augustin THIEFFRY、獨(dú)立董事孟國良、劉定華、許彪出席了本次會(huì)議。董事青先國因公出差，委托董事袁定江代其出席和表決；獨(dú)立董事鄒定民因公出差，委托獨(dú)立董事孟國良代其出席和表決。公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真研究審議，形成如下決議：

    一、審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2009年第三季度報(bào)告》全文及正文。

    本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過此項(xiàng)議案。

    二、審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于申請銀行流動(dòng)資金綜合授信額度的議案》。

    為了確保種子收購資金需求，公司擬向廣東發(fā)展銀行長沙分行（籌）申請人民幣壹億伍仟萬元（￥150，000，000元）的流動(dòng)資金綜合授信額度，利率按照中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率下浮5-8%執(zhí)行，授信期限為一年，并授權(quán)公司法定代表人伍躍時(shí)先生代表公司簽署相關(guān)法律文件。

    本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過此項(xiàng)議案。

    三、同意劉健先生辭去棉油產(chǎn)業(yè)總監(jiān)職務(wù)，并感謝其任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)。

    劉健先生因工作變動(dòng)，請求辭去本公司棉油產(chǎn)業(yè)總監(jiān)職務(wù)。

    本事項(xiàng)的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過此項(xiàng)議案。

    特此公告。

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會(huì)

二00九年十月二十八日